KYC Politikaları

Bir kullanıcı platformunda toplam ömür boyu yatırımlarının EUR 2000’i aşması veya herhangi bir miktarda para çekme talep etmesi durumunda, tam bir KYC süreci yapması zorunludur.

Bu süreç sırasında, kullanıcı bazı temel bilgilerini girmek ve ardından

1. Resmi Kimlik Fotokopisi (bazı durumlarda belgenin ön ve arka yüzü)
2. Kimlik belgesini tutarken kendi selfie fotoğrafı
3. Banka ekstresi / Fatura

Yüklendikten sonra, kullanıcı “Geçici Onaylı” durumuna geçer ve belgeler tarafımızda olur. “KYC Ekibi” belgeleri incelemek için 24 saat süresine sahiptir ve kullanıcıya sonucu e-posta ile bildirir:

• Onay
• Reddetme
• Daha fazla bilgi gerekli – Durumda değişiklik yok

Kullanıcı “Geçici Onaylı” durumundayken:

• Platformu normal şekilde kullanabilir
• Toplam yatırma limiti EUR 500’ü aşamaz
• Herhangi bir para çekme işlemi gerçekleştiremez.

“KYC Süreci” Kılavuzu

1. Kimlik Kanıtı
   1. İmza mevcut
   2. Ülke kısıtlı ülkeler arasında değil: Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeleri, Fransa ve bölgeleri, Hollanda ve bölgeleri ve Hollanda Krallığını oluşturan ülkeler (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao ve Sint Maarten), Avustralya ve bölgeleri, Birleşik Krallık, İspanya, Avusturya ve Kıbrıs.
   3. Ad ve soyad müşteri adıyla eşleşiyor
   4. Belge önümüzdeki 3 ay içinde sona ermiyor
   5. Belge sahibi 18 yaşından büyük
   6. Adres Kanıtı
      1. Banka ekstresi veya fatura
      2. Ülke kısıtlı ülkeler arasında değil (yukarıdaki liste ile aynı)
      3. Ad ve soyad kimlik belgesi ile eşleşiyor
      4. Düzenlenme Tarihi: Son 3 ay içinde
      5. Kimlik ile Selfie
         1. Kullanıcı kimlik belgesindeki kişi ile aynı
         2. Kimlik belgesi “1” ile aynı. Fotoğraf / kimlik numarası aynı olmalı

“KYC Süreci” Hakkında Notlar

1. KYC süreci başarısız olursa, neden belgelenir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve açıklama kullanıcıya iletilir.
2. Tüm belgeler doğru şekilde alındığında hesap onaylanır.

Diğer AML Önlemleri

1. Kullanıcı tam KYC sürecinden geçmemişse, herhangi bir miktarda ek para yatırma veya çekme işlemi yapamaz.
2. Oyuncular tarafından yanlış kişisel bilgi verilirse, para çekme reddedilebilir ve kullanıcı hesabı sonlandırılabilir. Kullanıcı bu durumdan e-posta ile bilgilendirilir. Kimlik belgesinin kopyası veya dijital fotoğrafı ve diğer gerekli belgeler talep edilebilir (Kredi kartı ile para yatırma işlemi sırasında kartın her iki yüzünün kopyasını göndermelisiniz. Kartın ilk altı ve son dört rakamı görünür olmalı, CVV2 kodu kapatılabilir) veya çağrı yapılabilir. Bu doğrulama 7 gün içinde geçilmezse, hesap doğrulama tamamlanana kadar kapatılır ve doğrulama süresi için aylık 8 EUR ücret uygulanır.
3. Kullanıcı KYC sürecini başarıyla tamamlamışsa:
   1. Her işlem için maksimum EUR 2,000 tutarında yatırma limiti vardır
   2. Herhangi bir para çekme işleminden önce, kullanıcının faaliyet ve bakiyesi ayrıntılı algoritmik ve manuel kontrol edilir; çekilen tutarın platformdaki yasal faaliyetlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı doğrulanır.
   3. Kullanıcı hiçbir koşulda doğrudan başka bir kullanıcıya fon transferi yapamaz.