KYCポリシー

ユーザーが累計入金額 2,000 EUR を超えた場合、または プラットフォームで出金をリクエストした場合、フル KYC プロセスの実施が必須となります。

このプロセスでは、ユーザーは基本情報を入力し、以下の書類をアップロードする必要があります:

1. 政府発行の顔写真付き身分証明書のコピー（場合によっては表裏両方）
2. 本人が ID を手に持ったセルフィー写真
3. 銀行明細書または公共料金の請求書

アップロード後、ユーザーは「一時承認」ステータスを受け取り、KYC チームが 24 時間以内に審査を行い、結果をメールで通知します:

• 承認
• 拒否
• 追加情報が必要（ステータス変更なし）

ユーザーが「一時承認 」ステータスにある場合

• プラットフォームを通常利用可能
• 累計入金は 500 EUR まで
• 出金は不可

「KYC プロセス」のガイドライン

1. 本人確認書類
   1. 署名があること
   2. 国が禁止国でないこと（米国、フランス、オランダ、ボネール、シント・ユースタティウス、サバ、アルバ、キュラソー、シント・マールテン、オーストラリア、英国、北アイルランド、スペイン、オーストリア、キプロス
   3. 氏名が本人の登録情報と一致
   4. 有効期限が 3 か月以上残っている
   5. 18 歳以上であること
   6. 住所証明書
      1. 銀行明細書または公共料金の請求書
      2. 国が禁止国でないこと（米国、フランス、オランダ、ボネール、シント・ユースタティウス、サバ、アルバ、キュラソー、シント・マールテン、オーストラリア、英国、北アイルランド、スペイン、オーストリア、キプロス）
      3. 氏名が本人確認書類と一致
      4. 発行日が直近 3 か月以内
      5. ID と一緒のセルフィー写真
         1. 写真の人物が本人であること
         2. 使用される ID が本人確認書類と同一であること（写真や番号が一致すること）

KYC プロセスに関する注意事項

1. KYC が失敗した場合、その理由が記録され、システム内にサポートチケットが作成されます。チケット番号と理由はユーザーに通知されます。
2. 必要書類がすべて揃った時点で、アカウントは承認されます。

その他のAML対策

1. フル KYC を完了していない場合、追加の入金や出金は一切できません。
2. 虚偽の個人情報が提供された場合、出金は拒否され、アカウントは閉鎖されることがあります。クレジットカードで入金する場合、カード両面のコピーが必要です（最初の 6 桁と最後の 4 桁が見えること。CVV2 コードは隠してよい）。本人確認に 7 日以内に失敗した場合、アカウントは確認完了まで閉鎖され、確認期間中は月額 8 EUR の手数料が課金されます。
3. KYC 承認後の制限:
   1. 1 回の入金限度額は最大 2,000 EUR
   2. 出金前に、取引内容や残高が正当な活動によるものかをアルゴリズムおよび手動で確認します。
   3. ユーザー間で直接資金を送金することは禁止されています。