Politiche KYC

Quando un utente effettua un totale cumulativo di depositi superiore a EUR 2000 o richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno della piattaforma , è obbligatorio completare il processo completo di KYC.

Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcune informazioni di base su di sé e poi caricare

1. Una copia di un documento di identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro a seconda del documento)
2. Un selfie dell'utente che tiene in mano il documento di identità
3. Un estratto conto bancario o una bolletta

Una volta caricati, l'utente otterrà lo stato “Approvazione Temporanea” e i documenti saranno ricevuti dal nostro team, che avrà 24 ore per esaminarli e inviare un'email all'utente con l'esito:

• Approvazione
• Rifiuto
• Ulteriori informazioni richieste – Nessuna modifica dello stato

Quando l'utente è nello stato “Approvazione Temporanea” allora

• Può usare normalmente la piattaforma
• Non può depositare più di EUR 500 in totale cumulativo
• Non può completare alcun prelievo.

Linee guida per il “Processo KYC”

1. Prova di Identità
   1. La firma è presente
   2. Il Paese non è un Paese Limitato: Stati Uniti d'America e territori, Francia e territori, Paesi Bassi e territori e paesi che formano il Regno dei Paesi Bassi tra cui Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao e Sint Maarten, Australia e territori, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Austria e Cipro.
   3. Il nome completo corrisponde al nome del cliente
   4. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
   5. Il titolare ha più di 18 anni
   6. Prova di Residenza
      1. Estratto conto bancario o bolletta
      2. Il Paese non è un Paese Limitato: Stati Uniti d'America e territori, Francia e territori, Paesi Bassi e territori e paesi che formano il Regno dei Paesi Bassi tra cui Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao e Sint Maarten, Australia e territori, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Austria e Cipro.
      3. Il nome completo corrisponde a quello nel documento di identità.
      4. Data di emissione: negli ultimi 3 mesi
      5. Selfie con documento d'identità
         1. Il titolare è lo stesso indicato nel documento d'identità sopra
         2. Il documento d'identità è lo stesso indicato in “1”. Verificare che foto/numero documento siano identici

Note sul “Processo KYC”

1. Se il processo KYC non ha esito positivo, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del ticket insieme a una spiegazione viene comunicato all'utente.
2. Una volta che tutti i documenti corretti sono in nostro possesso, l'account viene approvato.

Altre misure AML

1. Se un utente non ha completato il KYC completo, non può effettuare depositi o prelievi aggiuntivi di alcun importo.
2. In caso di dati personali falsi forniti dai giocatori, il prelievo può essere rifiutato e l'account dell'utente può essere chiuso. L'utente sarà informato via email. Possiamo richiedere una copia o una foto digitale del documento d'identità e altri documenti richiesti (quando si effettua un deposito con carta di credito è necessario inviare copia di entrambi i lati della carta; i primi sei e gli ultimi quattro numeri devono essere visibili, il codice CVV2 può essere coperto), oppure contattare telefonicamente. Il mancato completamento della verifica entro 7 giorni comporterà la chiusura dell'account fino al completamento della procedura di verifica e l'addebito di una quota mensile di 8 EUR per il periodo di verifica.
3. Se un utente ha superato con successo il processo KYC allora
   1. Esiste un limite di deposito per transazione (max EUR 2.000)
   2. Prima di qualsiasi prelievo viene effettuato un controllo dettagliato algoritmico e manuale sull'attività e sul saldo dell'utente per verificare che l'importo prelevato sia il risultato di un'attività legittima sulla piattaforma.
   3. In nessun caso un utente può trasferire fondi direttamente a un altro utente.