Politiques KYC

Lorsqu’un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts dépassant 2000 EUR ou demande un retrait de n’importe quel montant sur la plateforme , il est alors obligatoire d’effectuer un processus KYC complet.

Au cours de ce processus, l’utilisateur devra saisir certaines informations de base le concernant puis télécharger

1. Une copie d’une pièce d’identité officielle avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas recto et verso selon le document)
2. Un selfie de lui-même tenant le document d’identité
3. Un relevé bancaire / une facture de services publics

Une fois téléchargés, l’utilisateur recevra un statut « Temporairement approuvé » et les documents seront alors de notre côté, et l’« équipe KYC » disposera de 24 heures pour les examiner et informer l’utilisateur par email du résultat :

• Approbation
• Rejet
• Informations supplémentaires requises – aucun changement de statut

Lorsque l’utilisateur possède le statut « Temporairement approuvé » alors

• Il peut utiliser la plateforme normalement
• Il ne peut pas déposer plus de 500 EUR au total cumulé
• Il ne peut effectuer aucun retrait.

Guide du « processus KYC »

1. Preuve d’identité
   1. La signature est présente
   2. Le pays n’est pas un pays restreint : États-Unis d’Amérique et leurs territoires, France et ses territoires, Pays-Bas et leurs territoires ainsi que les pays formant le Royaume des Pays-Bas incluant Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao et Sint Maarten, Australie et ses territoires, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Espagne, Autriche et Chypre.
   3. Le nom complet correspond au nom du client
   4. Le document n’expire pas dans les 3 prochains mois
   5. Le titulaire est âgé de plus de 18 ans
   6. Preuve de résidence
      1. Relevé bancaire ou facture de services publics
      2. Le pays n’est pas un pays restreint : États-Unis d’Amérique et leurs territoires, France et ses territoires, Pays-Bas et leurs territoires ainsi que les pays formant le Royaume des Pays-Bas incluant Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao et Sint Maarten, Australie et ses territoires, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Espagne, Autriche et Chypre.
      3. Le nom complet correspond au nom du client et est identique à celui figurant sur la preuve d’identité.
      4. Date d’émission : au cours des 3 derniers mois
      5. Selfie avec pièce d’identité
         1. Le titulaire est le même que sur le document d’identité ci-dessus
         2. Le document d’identité est le même que dans « 1 ». Assurez-vous que la photo / le numéro d’identité est identique

Notes sur le « processus KYC »

1. Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d’assistance est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu’une explication sont communiqués à l’utilisateur.
2. Une fois tous les documents appropriés en notre possession, le compte est approuvé.

Autres mesures AML

1. Si un utilisateur n’a pas passé avec succès le KYC complet, il ne peut effectuer aucun dépôt supplémentaire ni retrait d’aucun montant.
2. En cas de données personnelles fausses fournies par les joueurs, le retrait peut être refusé et le compte utilisateur peut être résilié. Le joueur en sera informé par email. Nous pouvons demander une copie ou une photo numérique de son document d’identité et d’autres documents requis (lors d’un dépôt avec une carte de crédit, vous devez envoyer une copie des deux côtés de la carte. Les six premiers et les quatre derniers chiffres de la carte doivent être visibles, le code CVV2 peut être masqué), ou procéder à un appel. L’échec de cette vérification dans un délai de 7 jours entraînera la fermeture du compte jusqu’à la finalisation de la procédure de vérification et l’application de frais mensuels de 8 EUR pendant la période de vérification.
3. Si un utilisateur a réussi le processus KYC alors
   1. Il existe une limite de dépôt par transaction (max. 2 000 EUR)
   2. Avant tout retrait, un contrôle algorithmique et manuel détaillé de l’activité et du solde de l’utilisateur est effectué afin de vérifier que le montant retiré résulte d’une activité correcte sur la plateforme.
   3. En aucune circonstance un utilisateur ne peut transférer des fonds directement à un autre utilisateur.